“DBD” เปิดข้อมูลชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทที่ยังดำเนินกิจการ 16,504 แห่ง พบกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,932 บริษัท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และร้านอาหาร เตรียมผนึกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเชิงลึก ย้ำหากพบกระทำผิดจริง นอกจากรับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทย
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีข้อสั่งการให้กรมฯ เข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติที่แปลงสัญชาติมาเป็นไทย และถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ว่า มีการใช้ตัวแทนอำพรางเข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไม่ โดยให้เข้าไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจในเชิงลึก และตรวจสอบทุกสัญชาติ เนื่องจาก
ปัจจุบันการใช้คนไทยเป็นนอมินีได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้ารัฐ เช่น การใช้ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยเป็นนอมินี เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น กรมฯ จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบในฐานข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
กรมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลจากระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System: IBAS) ของกรมฯ พบชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เป็นผู้ถือหุ้น/เป็นกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ 16,504 บริษัท และพบกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะประกอบธุรกิจโดยใช้นอมินี 1,932 บริษัท เป็นออกเป็น
1.สัญชาติไทยถือหุ้น 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท
2.ต่างชาติร่วมลงทุน 6,208 บริษัท แบ่งเป็น ต่างชาติถือหุ้น 0.01% – 49.99% จำนวน 6,007 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50.00% – 99.99% จำนวน 201 บริษัท
นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า ประเภทธุรกิจ 10 อันดับแรก กลุ่มเสี่ยงสูง 1,932 ราย การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 บริษัท (8.33%) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท (4.30%) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท (3.47%) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 63 บริษัท (3.26%)
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 61 บริษัท (3.16%) การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท (2.85%) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 47 บริษัท (2.43%) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท (2.28%) การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42 บริษัท (2.17%) 10) การขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท (2.07%) 11) อื่นๆ 1,269 บริษัท (65.68%)
ด้านพื้นที่ตั้งของบริษัทกลุ่มเสี่ยง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 849 บริษัท สมุทรปราการ 192 บริษัท สมุทรสาคร 76 บริษัท ปทุมธานี 35 บริษัท นนทบุรี 21 บริษัท นครปฐม 13 บริษัท และจังหวัดท่องเที่ยว 637 บริษัท ได้แก่ ชลบุรี 347 บริษัท ภูเก็ต 77 บริษัท เชียงใหม่ 75 บริษัท ระยอง 73 บริษัท สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท เชียงราย 10 บริษัท ประจวบคีรีขันธ์ 10 บริษัท แม่ฮ่องสอน 3 บริษัท กระบี่ 1 บริษัท พังงา 1 บริษัท และ 11) จังหวัดอื่นๆ 109 บริษัท
กรมฯ ได้นำข้อมูลที่ตรวจพบร่วมหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเชิงลึก โดยจะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ภารกิจนี้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบพบว่า ‘ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง’ นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับด้วย
“ดังนั้น จึงขอเตือนนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและต้องการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือหุ้นและการบริหารกิจการที่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ แจ้งเบาะแสนอมินี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 4419 หรือ Call Center 1570” นาย กิตติวัฒน์ กล่าว